В Турции разгорается громкое расследование в отношении финтех-компании Papara Elektronik Para AŞ, подозреваемой в содействии организации незаконных онлайн-ставок. Среди задержанных 13 человек — владелец компании Ахмед Фарук Карслы.
📉 В чём суть дела?
По данным прокуратуры, Papara обвиняется в том, что через её платформу осуществлялись масштабные переводы и обналичивание средств, связанных с нелегальным гемблингом и онлайн-казино. В отчётах Центрального банка Турции, MASAK и других ведомств подчёркивается, что сервис системно использовался преступными организациями для перемещения и “отмывания” средств.
Ключевые детали:
- Открыто 26 012 счетов, 102 из которых напрямую связаны с незаконными букмекерскими платформами.
- Выручка с этих счетов выводилась на 274 разных банковских счета, затем — на 16 криптовалютных кошельков для дальнейшей легализации.
- По решению суда назначено внешнее управление (TMSF) — бизнес временно переходит под контроль государства до завершения следствия.
💡 Что важно знать иностранным инвесторам и финтех-компаниям?
- Турецкий регулятор предъявляет всё более жёсткие требования к compliance и борьбе с отмыванием доходов.
- Для компаний с зарубежным капиталом критично соблюдать KYC/AML, следить за транзакциями и обеспечивать прозрачность операций.
- Подобные кейсы усиливают надзор и могут привести к ужесточению требований для всех участников рынка.
Совет:
Для стабильной работы в Турции инвесторам и международным игрокам важно инвестировать в надёжные системы внутреннего контроля, регулярно обучать сотрудников compliance-процедурам и поддерживать прямой диалог с регуляторами.🚦💼💸
#финтехтурция #complianceриски #инвесторувнимание #делоpapara #правиларынка
#финтехтурция #complianceриски #инвесторувнимание #делоpapara #правиларынка
