Простой гайд по защите бизнеса от налоговых рисков и проблем с SGK и GİB 📄⚖️🚨
В Турции тема sahte belge - «фиктивных» документов - всё ещё живее всех живых. Иногда даже добросовестные компании попадают под удар.
Почему?
Потому что, если вашего поставщика признали нарушителем, вы автоматически оказываетесь в зоне риска, даже если у вас на руках все бумаги, платежи прошли по банку, а товар - на складе.
И в этот момент ваша задача - не доказывать, что вы хорошие, а что вы - не соучастники. Бремя доказательства, увы, лежит на вас.
Как работает налоговая цепочка 🚨
Если одного поставщика признали фиктивным, налоговая (или SGK) идёт дальше по цепочке: проверяют всех его клиентов.
Даже если товар был, акты есть - документы могут быть аннулированы до тех пор, пока вы не докажете обратное.
Как защититься - чёткий список
Если хотите заранее подстраховаться (или уже чувствуете запах проверки) - вот что стоит собрать и сохранить:
🧾 Доказательства заказа
• переписка по Email или WhatsApp
• внутренние заявки, договоры, протоколы совещаний
📊 Коммерческое обоснование сделки
• тендеры, сравнение предложений
• почему выбрали именно этого поставщика
✅ Приёмка и контроль качества
• акты приёмки
• лабораторные протоколы, тесты
• внутренние отчёты от отдела качества
📂 Профиль поставщика
• налоговая регистрация (Vergi Levhası), регистрация в торговой палате
• письма от бухгалтера, адвоката, YMM
• сертификаты (ISO, CE), сайт, фото склада и офиса
• справка по численности персонала, аренда, банковские выписки, уплата НДС
🚚 Доставка и логистика
• транспортные накладные
• номера автомобилей, подписи водителей
• складские документы, квитанции с весовой
🔁 Гарантии, возвраты, доработки
• документы об отказах, скидках, рекламациях
• подтверждение выполнения сервисных обязательств
📸 Визуальные доказательства
• видео отгрузки/приёмки
• фото на объекте
Что делать, если пришло уведомление?
(и как работает izaha davet - “приглашение к объяснению”)
Если сумма спорных документов - до 700.000 TL или 5% от всех закупок за год, вы имеете право на добровольное объяснение (VUK ст. 370):
🔹 Нет суда
🔹 Штраф - только 20%, а не 300%
🔹 30 дней на оплату - и дело закрыто
Если же не пригласили, а сразу открыли проверку - готовьтесь к жёстким санкциям:
⛔️ 3-кратный штраф
⛔️ возможность уголовного дела (VUK ст. 359 - до 5 лет)
5 советов, которые действительно работают:
- 📁 Не тяните - готовьте досье на поставщиков заранее
- 🔍 Проверяйте партнёров через GİB и открытые базы
- 🧠 Не удаляйте переписку, даже если сделка давно закрыта
- ⚖️ Делайте периодические ревизии с юристом или YMM
- 🚨 Подписывайтесь на обновления налоговой - списки рискованных фирм меняются.
#SupplierCompliance #TaxRiskTurkey #SGK #GIB #BusinessProtection
