🇹🇷 Varlık Barışı: амнистия капиталов и её скрытые риски

📌 Что это такое?

«Varlık Barışı» — инструмент, позволяющий физическим и юридическим лицам легализовать активы (внутренние и зарубежные), ранее не отражённые в учёте, без налоговых последствий и без риска ретроспективных проверок.

🔎 Эволюция законодательства

• 2008: первая амнистия (внутренние + зарубежные активы).

• 2013: фокус на зарубежные активы.

• 2016–2019: полная налоговая льгота (0%).

• 2020: обязательное проведение через банки и финпосредников.

• 2022: введены дифференцированные ставки (0–5%) и фонды для зачисления.

⚖️ Гарантия «полного иммунитета»

Законы дают ключевую защиту — иммунитет от налоговых проверок и штрафов. Исключение: активы, связанные с преступной деятельностью, отмыванием или санкциями (MASAK имеет юрисдикцию).

🚨 Риски и злоупотребления

• Использование офшорных структур для отмывания.

• Обратный вывод средств после легализации.

• Попытки обхода международных санкций.

• Фиктивные документы, манипуляция оценкой.

📂 Кейсы из практики

Кейс 1. Индивидуальный инвестор (Европа → Турция)

Клиент имел на счетах в Европе €4,5 млн, не отражённых в турецкой декларации. Через Varlık Barışı средства были легализованы и направлены на покупку коммерческой недвижимости в Стамбуле.

✅ Результат: актив стал «чистым», банк дал кредит под залог, клиент сэкономил ≈€250 тыс. на потенциальных доначислениях и штрафах.

Кейс 2. Турецкая экспортная компания

У компании была скрытая «касса» в Дубае (~$12 млн). Через Varlık Barışı эти средства внесли как капитал, укрепив баланс и снизив долговую нагрузку.

✅ Результат: компания улучшила кредитный рейтинг и получила новые лимиты от турецких банков.

Кейс 3. Высокодоходное физлицо с инвестициями в крипто

Клиент держал криптоактивы на зарубежных биржах (≈$1,2 млн). В рамках Varlık Barışı оформил декларацию, средства перевёл в турецкий банк и затем инвестировал в портфель недвижимости + фондовый рынок.

✅ Результат: избежал вопросов MASAK, получил возможность официально распоряжаться активами в Турции.

💡 Что важно для бизнеса и инвесторов

• Для компаний: легализация = капитализация и доверие банков.

• Для частных инвесторов: защита от будущих претензий.

• Для иностранных игроков: канал входа в Турцию без налоговых рисков.

📌 Рекомендации

Подготовить документы о происхождении активов.
Проверить соответствие OFAC/EU санкциям.
Работать через банки и юристов в Турции.
Избегать «многоходовых схем» — государство усиливает контроль.

🎯 Вывод

Varlık Barışı — это не только «налоговая амнистия», а стратегический инструмент. Но успех зависит от того, насколько грамотно выстроен комплаенс и насколько прозрачно оформлена легализация.

#VarlıkBarışı #relocationTurkey #investTurkey #capitalamnesty #taxstrategy

2025-10-28 10:00