Гайд 2026 · Банк

    Банковский комплаенс в Турции для иностранной компании

    Банковский комплаенс в Турции это проверка KYC и AML, которую банк проводит при открытии счёта и в ходе обслуживания. Для иностранной компании ключевое это прозрачная структура владения, понятный вид деятельности и документально обоснованное происхождение средств. Слабое место компаний волны 2022 это несоответствие заявленной деятельности реальным операциям и отсутствие документов под переводы. Первый шаг это привести структуру и документооборот в вид, который банк читает как низкорисковый.

    Что проверяет банк

    Кто конечный бенефициар, чем компания реально занимается, откуда деньги и куда идут, есть ли санкционный или налоговый риск. Всё это по правилам MASAK и международного AML.

    Почему отказывают иностранным компаниям

    Непрозрачная структура владения, расхождение вида деятельности и операций, отсутствие документов под переводы, российский след без обоснования.

    Как подготовить компанию

    Выстроить понятную структуру владения, привести деятельность в соответствие операциям, готовить документы под переводы, вести комплаенс-профиль.

    Роль постоянного сопровождения

    Комплаенс это не разовое открытие счёта, а поддержание профиля. Мы отвечаем на запросы банка и держим документооборот в порядке, чтобы операции не стопорились.

    С чего начать

    Бесплатная диагностика компании за 1 день по налоговому номеру. Смотрим реальный размер долга, доступные программы и возможности решения.

    Записаться на бесплатную диагностику

    Частые вопросы

    Что такое банковский комплаенс в Турции?

    Проверка KYC и AML при открытии счёта и в ходе обслуживания по правилам MASAK.

    Почему банк отказывает иностранной компании?

    Из-за непрозрачной структуры, расхождения деятельности и операций, отсутствия документов и санкционного риска.

    Что нужно для прохождения KYC?

    Понятная структура владения, реальный вид деятельности, документы под происхождение средств.

    Можно ли пройти комплаенс с российским следом?

    Можно при прозрачном обосновании операций, но требования банков к таким клиентам жёстче.

    Нужно ли сопровождение после открытия счёта?

    Да, комплаенс-профиль нужно поддерживать, иначе операции стопорятся при проверках.