21 сентября 2026 МВД Турции сообщило: по итогам ревизии программы гражданства за инвестиции аннулированы или отозваны решения о гражданстве 1 413 инвесторов и членов их семей, всего 6 134 человека. Одновременно прошла вторая волна уголовной операции в Стамбуле. Разбираем, что именно проверяют, какие сделки признают фиктивными и как владельцу гражданства через недвижимость проверить своё положение.
Что произошло
Ревизия началась 11 февраля 2026. С этой даты по результатам проверок инвестиционных сертификатов аннулировано гражданство 458 инвесторов с семьями (1 393 человека), ещё у 7 человек гражданство отозвано по соображениям национальной безопасности.
4 августа прошла первая уголовная операция: по сделкам одной строительной группы установлено 687 человек, получивших гражданство через объекты с завышенной оценкой. 21 сентября вторая волна: проверены 734 продажи иностранцам через три строительные группы, 274 сделки признаны фиктивными, установлено 1 070 человек с незаконно полученным гражданством (263 инвестора и 807 членов семей). Сумма фиктивных сделок 3,5 млрд лир, 72,25 млн долларов заявленных инвестиций в Турцию реально не заходили. Задержаны 72 из 88 подозреваемых, 30 компаний переданы под внешнее управление, арестованы 2 011 объектов недвижимости, отель, 86 автомобилей, 2 яхты и 42 банковских счёта. Всего в схеме участвовали 4 строительные компании и 27 подставных.
Как работала схема
Два элемента. Первый: завышенная оценка. Объект реальной стоимостью в разы ниже порога оценивался оценщиком по договорённости на требуемую сумму, и эта оценка ложилась в основу сертификата соответствия. Второй, ключевой: деньги не заходили в страну. Закон требует, чтобы инвестор фактически завёл валюту в Турцию и оплатил объект. В схеме продавец или посредник использовал собственные средства, прогоняя их по кругу так, чтобы движение выглядело как оплата покупателя. Покупатель платил посреднику комиссию, в среднем около 50 тысяч долларов с человека, и часто искренне полагал, что купил объект за полную цену.
МВД прямо указало: нарушения совершены в документах, поданных до заявления, поэтому ответственность на заявителях и посредниках, а не на ведомстве. Практическое следствие: решения о гражданстве отзываются задним числом, и статус теряют все члены семьи, получившие его вместе с инвестором, включая детей.
Кто в зоне риска
Не все, кто получил гражданство через недвижимость. В зоне риска сделки с тремя признаками: объект куплен у застройщика или компании, связанной с посредником, который вёл оформление; оценка объекта существенно выше рыночных цен по району на дату сделки; валюта заводилась в Турцию не со счёта самого инвестора. Если все три признака совпадают, вероятность попасть в проверку высокая.
Как проверить своё досье
Первое: след денег. Справка о покупке валюты (Döviz Alım Belgesi) и банковская выписка, показывающие, что деньги пришли с вашего зарубежного счёта в турецкий банк и ушли продавцу. Если этот документ оформлял посредник и вы его не видели, запросите копию у банка.
Второе: оценка против рынка. Сравните сумму оценочного отчёта с ценами аналогичных объектов в том же районе на дату сделки. Разрыв более 30-40% это признак, который проверка заметит.
Третье: цепочка продавца. Проверьте по торговому реестру, не связан ли продавец с компанией посредника через учредителей или директоров.
Если по всем трём точкам чисто, соберите документы в одно досье и храните: при запросе ответ должен быть готов за день. Если хотя бы одна точка вызывает сомнения, позицию нужно готовить сейчас, до уведомления: в этой процедуре есть возможность защиты, но она требует документов, а не объяснений.
Если вы получили гражданство через недвижимость в 2022-2025 годах и хотите проверить своё досье, мы проведём аудит по трём точкам и при необходимости подготовим правовую позицию. Связаться с нами.